Iberocompliance

Martha Rodríguez

Martha Rodríguez es Abogado y Notario Público, su especialidad es Derecho Penal, cuenta con: – Máster en Derecho Procesal otorgado por la Upoli – Nicaragua; – Máster en Género, Violencia y atención integral a la Mujer, Compliance: Fraude y Blanqueo – Universidad de Murcia, España. EALDE (ACTUALMENTE ESTUDIANDO). 

Actualmente es un Secretario Judicial de Actuaciones, especialista en el área Penal, laborando para la Corte Suprema de Justicia de Nicaragua, donde es titular de la fe pública judicial encargado de la adecuada ordenación del proceso, siendo depositario de las actas de la jurisdicción, entre sus importantes funciones se encuentran la redacción de las actas, la realización de actos de comunicación derivados del procedimiento o la colaboración con el juez en las vistas. Además interviene como fedatario público en el desarrollo de las diligencias de forma que cualquier trámite o acto jurisdiccional realizado en su ausencia puede ser declarado Nulo. 

Además, ha realizado diferentes cursos, seminarios y postgrados incluyendo: Curso Virtual LAFT AMERICA, Cero tolerancia con el Lavado de Activos, Agenda 2022, Curso Especializado Consultor Estratégico de Inteligencia y Contrainteligencia. Escuela de Gobierno PERU, Técnicas de análisis forense para la investigación de delitos financieros en COMPLIANCEEALDE ESPAÑA, PSICOLOGIA CRIMINAL. Federación Mexicana de Criminología y Criminalística de México, Constancia: NEUROBIOLOGIA DE LA PSICOPATIA. Federación Mexicana de Criminología y Criminalística de México, Seminario: Estrategias para implantar sistemas de gestión anti soborno en las empresas en COMPLIANCE- EALDE ESPAÑA, Introducción a la prevención de lavado de activos y financiación al terrorismo en COMPLIANCE- EALDE ESPAÑA, Enfoque basado en riesgos en la prevención del lavado de activos – EALDE ESPAÑA, Postgrado en Derecho Penal Económico, Postgrado en Tratamiento de la Evidencia y Cadena de Custodia, Postgrado Delitos contra la Administración Pública y la Administración de Justicia, Postgrado Criminalística y Psicología Delictiva. 

Martha es la Secretaria de Investigación y Publicaciones del Colegio Iberoamericano de Compliance.

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  1. Toda solicitud de ingreso deberá ser requisitada de manera completa y se deberá acompañar de los siguientes documentos:
    a) Identificación oficial.
    b) Currículum Vitae.
    c) Certificados académicos que demuestren su experiencia en temas de Compliance, o
    que se esté llevando a cabo un curso de posgrado en esa materia en una institución de
    reconocido prestigio.
    d) La solicitud deberá ser acompañada de una carta de recomendación de algún asociado
    del Colegio.
  2. La solicitud junto con la documentación deberá enviarse en formato PDF al correo contacto@ibercompliance.org
  3. Una vez recibida la documentación el Secretario General la remitirá al Secretario Académico, para su aprobación."