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LAS 9 RECOMENDACIONES ESPECIALES CONTRA EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO – GAFISUD

DELITOS TRIBUTARIOS EN NICARAGUA

GOBIERNO CORP PREVENIR FRAUDE EN EMPRESAS FAMILIARES

GUÍA COMPLIANCE PARA PYMES – Confederación Canaria de Empresarios

GUIA DE IMPLEMENTACIÓN SIST COMPLIANCE EN PYMES

Serie de casos de errores en el compliance.

CASOS SOBRE ERRORES DE COMPLIANCE 3

CASOS SOBRE ERRORES DE COMPLIANCE 11

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  1. Toda solicitud de ingreso deberá ser requisitada de manera completa y se deberá acompañar de los siguientes documentos:
    a) Identificación oficial.
    b) Currículum Vitae.
    c) Certificados académicos que demuestren su experiencia en temas de Compliance, o
    que se esté llevando a cabo un curso de posgrado en esa materia en una institución de
    reconocido prestigio.
    d) La solicitud deberá ser acompañada de una carta de recomendación de algún asociado
    del Colegio.
  2. La solicitud junto con la documentación deberá enviarse en formato PDF al correo contacto@ibercompliance.org
  3. Una vez recibida la documentación el Secretario General la remitirá al Secretario Académico, para su aprobación."