Directorio y Consejo Técnico
El Directorio es el órgano de gobierno y administración del Colegio Iberoamericano de Compliance, está integrado por expertos en cumplimineto normativo con la participación de mujeres y hombres que por su liderazgo y trayectoria profesional como académica cuentan con experiencia y prestigio en sus países de origen que aportan su talento en las diferentes ramas del Compliance en Hispanoamérica.
Presidencia
Hugo Díaz-Estúa Avelino, es licenciado por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM); licenciado en Derecho español por acuerdo del Ministerio de Educación del Reino de España.
Vicepresidencia primera
Fidel Eduardo Gómez Juárez, es docente y Consultor Académico en el Máster en Gestión de Riesgos con especialidad en Fraude y Blanqueo de EALDE Business School de Madrid. Es Adjunto a la Vicepresidencia de Compliance en Citibanamex.
Vicepresidencia segunda
Wilson Alejandro Martínez Sánchez, es Doctor y Máster en Derecho Penal y Ciencias Penales en la Universidad Pompeu Fabra en Barcelona, España. Abogado egresado de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario en Colombia.
Primera Vocalía
Gabriel Cuomo, es Contador Público por la Universidad Nacional de La Plata; así como, Especialista en Investigación Científica del Delito, Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina
Segunda Vocalía
Juan Carlos Astúa Jaime es Licenciado en Derecho por la Universidad de San José, Costa Rica; además de Especialista en la Prevención del Lavado de Dinero de la Academia Bancaria Centroamericana, y Analista .
Tercera Vocalía
Gustavo Solorzano Díaz es Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de Honduras
Cuarta Vocalía
Natalia Vera Muñoz es abogada de la Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia.
Secretaría General
Andrés Antonio Cabrera, es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Maestro en Relaciones Internacionales por la misma casa de estudios.
Prosecretaría
Francisco Javier Martínez Silva es Oficial de Cumplimiento en Capital K, en dónde instrumenta y ejecuta procesos enfocados en la prevención de operaciones con recursos…
Secretaría Academica
Jessica Padilla Ramírez es abogada con estudios en la Escuela Libre de Derecho; además de Maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) en México
Secretaría de Investigación y Publicaciones
Martha Rodríguez es Abogado y Notario Público, su especialidad es Derecho Penal, cuenta con: – Máster en Derecho Procesal otorgado por la Upoli – Nicaragua; –
Secretaría de Tesorería
Ismael Salas Cano, es ingeniero industrial egresado de la Escuela de Ingeniería, Universidad La Salle, México, maestría en Economía, Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) y Máster en Compliance en EALDE, Escuela de Negocios de Madrid, con título de la Universidad San Antonio de Murcia en España.
Secretaría de Vinculación
Patricio Carrasco Quintana es Licenciado en Ciencias de la Administración de Empresas e Ingeniero Comercial, grado otorgado
Comisaría
Myrna García Fentanes, es contadora pública certificada del Colegio de Contadores Públicos de México, con experiencia como contralor, auditor, fiscalista, asesora de información financiera, presupuestos y tesorería. Es la socio-directora de Fentanes Asesores y Asociados,
Comisaría Adjunta
Luz Alicia Iturbe de Garay, es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y Diplomada en Juicio de Amparo y Derechos Humanos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; Diplomada en Derecho del Mar y
Consejo Técnico
Es el órgano interno de carácter consultivo y técnico encargado de la validación de programas sustantivos del Colegio. Se encuentra integrado por personalidades del mundo del Compliance iberoamericano, así como otros expertos que por su trayectoria y prestigio aportan sus opiniones calificadas en los objetivos del Colegio Iberoamericano de Compliance.
Gonzalo Vila
Presidente
Argentina
Juan Pablo Rodríguez Cárdenas
Consejero
Colombia
María Barranco García
Consejera
España
Carlos Matute González
Consejero
México
Rosa Borjas Alcántara
Consejera
Perú