Iberocompliance

Francisco Javier Martínez Silva

Francisco Javier Martínez Silva es Oficial de Cumplimiento en Capital K, en dónde instrumenta y ejecuta procesos enfocados en la prevención de operaciones con recursos de procedencia ilícita y Financiamiento al terrorismo.
En cuanto a su formación profesional, es Maestro en Derecho Corporativo por la Universidad Latinoamericana de México, y Licenciado en Derecho por la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Nacional Autónoma de México. Se encuentra certificado en materia de Prevención de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores de México. Además de lo anterior, cuenta con experiencia como conferencista en diversas instituciones educativas.
Cuenta con una amplia experiencia en los sectores público y privado desarrollándose tanto en instituciones gubernamentales en México como lo es la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, supervisando a distintas Entidades financieras, como en empresas nacionales e internacionales, entre las que se encuentran Klu, Airbus, CANIFARMA y Centro de Apoyo al Microempresario.

Francisco Javier Martínez Silva, es el Prosecretario del Colegio Iberoamericano de Compliance.

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  1. Toda solicitud de ingreso deberá ser requisitada de manera completa y se deberá acompañar de los siguientes documentos:
    a) Identificación oficial.
    b) Currículum Vitae.
    c) Certificados académicos que demuestren su experiencia en temas de Compliance, o
    que se esté llevando a cabo un curso de posgrado en esa materia en una institución de
    reconocido prestigio.
    d) La solicitud deberá ser acompañada de una carta de recomendación de algún asociado
    del Colegio.
  2. La solicitud junto con la documentación deberá enviarse en formato PDF al correo contacto@ibercompliance.org
  3. Una vez recibida la documentación el Secretario General la remitirá al Secretario Académico, para su aprobación."