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En esta sección puedes consultar las Leyes, Reglamentos y otras disposiciones jurídicas que norman el marco de actuación de en materia de cumplimiento para los países de Latinoamérica

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LEY 20393 RESPONSABILIDAD PENAL DE LAS PERSONAS JURÍDICAS EN LOS DELITOS QUE INDICA

LEY 19913 CREA LA UNIDAD DE ANALISIS FINANCIERO Y MODIFICA DIVERSAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE LAVADO Y BLANQUEO DE ACTIVOS

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

LEY FEDERAL DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO

LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

LEY GENERAL DE RESPONSABILIDADES ADMINISTRATIVAS

LEY GENERAL DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN

LEY ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA FEDERAL

LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA

CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

CÓDIGO PENAL FEDERAL

CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA

Decreto 19_2014 REFORMA Y ADICION UAF

Ley641 CODIGO PENAL

Ley735 PREVENCION INVESTIGACION Y PERSECUCION DEL CRIMEN ORGANIZADO

Ley745 EJECUCION BENEFICIOS Y CONTROL JURISDICCIONAL

Ley977 CONTRA LAVADO DE ACTIVOS FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO